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關(guān)于召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

發(fā)布日期:2018-11-24 來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):13811 次

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2018年第七次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

(一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì);

(二)會(huì)議時(shí)間:2018年12月10日上午8:45,會(huì)期半天;

(三)會(huì)議地點(diǎn):臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室;

(四)會(huì)議方式:與會(huì)股東和股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì)議內(nèi)容

(一)推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

(二)審議《關(guān)于參與臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯一路南側(cè)、經(jīng)四路東側(cè)(臺(tái)土告字[2018]107號(hào))地塊競(jìng)拍的議案》;

(三)審議《關(guān)于向浙江臺(tái)州高速公路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司拆借資金的議案》。

三、會(huì)議對(duì)象

(一)截止2018年12月3日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會(huì)議;

(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件;

(三)公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、登記方法

(一)個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);

(二)法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù);

(三)受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人股權(quán)托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續(xù);

(四)股東可以用信函(掛號(hào)或特快專(zhuān)遞)或傳真方式登記,請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà),便于聯(lián)系;

(五)登記地點(diǎn):臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈西2310室;

(六)登記時(shí)間:2018年12月5日-12月6日,上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00;

(七)來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2018年12月6日下午17︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)

公司地址:臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈

郵政編碼:318000

聯(lián)系電話(huà):0576-88686901 傳真:0576-88603305

與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件:授權(quán)委托書(shū)

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2018年11月24日


附件:授權(quán)委托書(shū)





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