浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司
關于召開2005年度股東大會的公告
浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司董事會決定于2006年6月27日下午1:30在椒江劇院(椒江中山東路148號)召開2005年度股東大會,現將有關事項公告如下:
一、會議議程
1、審議公司2005年度董事會工作報告;
2、審議公司2005年度監事會工作報告;
3、審議公司2005年度財務決算及2006年度財務預算報告;
4、審議關于2005年度利潤分配的議案;
5、選舉公司第五屆董事會董事、監事會監事(董、監事候選人提名按公司章程第47條規定辦理,提名時填寫候選人簡歷表, 候選人簡歷表到公司領取。董、監事候選人資格應符合公司法第147條規定)。
二、會議對象
1、截止2006年5月20日在浙江省股權托管咨詢服務有限公司登記在冊的公司全體股東。
2、公司全體董事、監事及高級管理人員。
三、參加會議登記辦法
1、個人股東持本人身份證、股權托管帳戶卡(證券帳戶卡)辦理登記手續。
2、法人股東持法人單位證明(企業法人營業執照復印件或事業法人社團證復印件)、股權托管帳戶卡(證券帳戶卡)、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。
3、受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管帳戶卡、本人身份證辦理參加會議登記手續。
4、股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,務請股東提供聯系電話,便于聯系。
5、登記地點:臺州市經濟開發區天和路95號(椒江天和大廈)公司辦公大樓19樓。
6、登記時間:2006年5月22-26日上午8:30-11:00、下午2:30-5:00
7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2006年5月26日下午5:00,信函及傳真以公司收到的日期為準。
四、參加會議股東食宿、交通費用自理
公司地址:臺州市經濟開發區天和路95號(椒江天和大廈),郵政編碼:318000,區號:0576
聯系電話:8686900、8686901、8686902、8686903、8686905
傳 真:8686900
特此公告
附件:授權委托書
浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司
二○○六年五月十日
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位(個人)出席浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司2005年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人簽名 委托人身份證號碼:
(單位蓋章):
委托人持股數: 委托人股權托管帳戶(證券帳戶)號碼:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托日期:
注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。